Индия: криптоинвесторам стоит быть осторожными

Министр финансов Индии в очередной раз высказывает свои предостережения относительно криптоактивов. Отмечается, что у местного Управления по обеспечению соблюдения законов (ED) на расследовании находится несколько криптобирж. К тому же Управление занимается заморозкой активов ряда площадок.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман недавно напомнила о том, что криптоактивы не являются валютой, пишет news.bitcoin. Она напоминает общественности о предупреждении со стороны правительства, а также о том, что вскоре каждому придется делиться собственным мнением по этому вопросу и действовать несколько осторожней.

В рамках мероприятия министр финансов напомнил действующим и потенциальным вкладчикам о том, что необходимо быть крайне осторожными с криптоактивами, так как вскоре будет принят соответствующий криптозакон.

В это же время у Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) происходит расследование криптобирж в рамках расследований, касающихся отмывания финансовых средств.

Так, только в текущем месяце благодаря правоохранителям оказались замороженными активы 2 криптобирж. Так, еще 5 августа правоохранители заморозили банковские активы Wazirx на сумму $8 млн, а уже на минувшей неделе аналогичная участь ждала банковские и криптоактивы Vauld в размере примерно $46 млн.

Примечательно, что Vauld отвечает на обвинения, отмечая свое полное сотрудничество с Управлением по обеспечению соблюдения законов Индии. Компания заявляет, что после получения извещения в прошлом месяце она она предоставила Управлению все запрашиваемые данные и документы. Компания не соглашается с решением о заморозке их активов, заявляет, что соответствует строгим требованиям KYC во всех регионах, в том числе и в Индии.

Представители криптобиржи также заявляют, что ищут юридическую консультацию по поводу того, каким лучше образом действовать теперь для защиты интересов компании, ее клиентов и каждой заинтересованной стороны.

Источник