Аналитики назвали признаки скама вокруг биткоин-банкоматов

Эксперты британской блокчейн-фирмы Elliptic собрали основные признаки подозрительной активности, связанной с биткоин-банкоматами.

Злоумышленники стали активнее зазывать жертв делать платежи через специализированные биткоин-банкоматы. Об этом сообщили блокчейн-аналитики фирмы Elliptic. По данным специалистов, мошенники прикрываются налоговой или службой поддержки Apple, чтобы добиться доверия жертвы. По мере введения жертвы в заблуждение, мошенники просят ее перевести деньги через криптовалютный банкомат.

В Elliptic обнаружили четкий паттерн поведенческой активности, который указывает на то, что человек контактирует с банкоматом под воздействием мошенников. Например, жертва делает несколько депозитов наличными деньгами в биткон-банкоматах в разных местах. При этом депозиты структурированы чуть ниже максимального порога.

Также на скам может указывать внесение крупной суммы пожилым человеком, который до этого не имел опыта торговли криптовалютами. В Elliptic отмечают, что жертвы также могут казаться паникующими и напуганными, если им начать задавать вопросы о природе перевода. Эксперты выяснили, что чаще всего крупные депозиты вносят в те биткоин-банкоматы, операторы которых либо плохо соблюдают комплаенс, либо не соблюдают его и вовсе.

Как только банкоматы конвертируют наличку жертвы в криптовалюту, мошенники просят прислать виртуальные активы по определенному адресу, который контролируют злоумышленники. Если жертва соглашается, то отправленную криптовалюту быстро выводят на сторонние адреса и запутывают отслеживание при помощи миксеров.

Биткоин-банкоматы могут использоваться не только мошенниками, но и опальными криптопредпринимателями для вывода украденного капитала. Ранее издание Digital Assets выяснило, что в ноябре 2022 года с кошельков Luna Foundation Guard неизвестный вывел около 9,64 BTC (~$160 000) на кошелек, связанный с Binance. Как отмечает издание, в том же временном отрезке основатель провальной экосистемы До Квон переехал в Сербию, где повсеместно расположены биткоин-автоматы. Стоял ли Квон или аффилированные с ним лица за переводом, неясно.

Источник