Arkham: перед крахом Alameda Research вывела более $200 млн с FTX US

Незадолго до подачи FTX Group заявления о несостоятельности компания Alameda Research вывела с кошельков американского подразделения криптовалютной биржи более $200 млн в цифровых активах. Об этом сообщили аналитики Arkham.

Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.

Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.

n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

11 ноября 2022 года FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Специалисты идентифицировали восемь адресов, на которые с 6 ноября 2022 года Alameda Research переместила в общей сложности $204 млн в цифровых активах. Большая часть этих средств (69,8%) отправлена на кошельки, связанные с FTX International.

По данным Arkham, аффилированная с Сэмом Бэнкманом-Фридом компания вывела с FTX US:

• $38,06 млн в WBTC;
• $49,39 млн в Ethereum;
• $116,52 млн в привязанных к доллару США стейблкоинах.

Аналитики рассказали, что «обернутые» активы перевели в нативную сеть. Часть ETH отправили на платформу FTX, часть — на адрес, который Alameda Research использует в OTC-сделках.

This is 0xa205fD7344656c72FDC645b72fAF5a3DE0B3E825

A large wallet that is very active in OTC trading, and still making token transfers even today.

It’s unknown whether the almost 14M in ETH was sent to 0xa20 as part of an trade, or as an internal fund transfer within Alameda. pic.twitter.com/NMGy6Aj3Ey

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

«Крупный кошелек, который очень активен в OTC-торговле и до сих пор перемещает токены. Неизвестно, выполнили ли транзакцию почти на $14 млн в рамках торговой сделки, или это внутренние движения средств Alameda», — отметили в Arkham.

Стейблкоины разделили между централизованными площадками:

• $10,04 млн в USDT отправили на Binance;
• $32,17 млн в USDT обменяли на USDC и перевели на FTX;
• $47,38 млн в USDT и $10,15 млн в USDC отправили на FTX напрямую;
• $16,28 млн в BUSD и $500 000 в TUSD также перевели на основанную Бэнкманом-Фридом платформу.

Напомним, проходящая через процедуру банкротства FTX и связанные с ней организации имеют непогашенные обязательства перед 50 крупнейшими кредиторами на $3,1 млрд.

Источник