Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin

Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360.

Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Он просил суд оставить разбирательство в юрисдикции страны, гражданином которой является, поскольку правонарушение совершено за пределами США.

«Где бы ни находились жертвы, в их интересах, чтобы виновные были привлечены к ответственности […]. Этот фактор говорит в пользу экстрадиции», — постановил суд.

Это не окончательное решение и может быть пересмотрено вышестоящей инстанцией.

Другой фигурант дела — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции. Согласно приговору, он является опекуном «очень больной» жены и выразил «явные и искренние суицидальные намерения» в случае передачи властям США. Суд также указал на отсутствие явных доказательств финансовой выгоды Макдональда.

Дело британцев касается отмывания $105 млн, связанных с пирамидой OneCoin. По версии следствия, средства отправили на контролируемые Гамильтоном счета на имя организации Viola Asset Management. На тот момент Макдональд был сотрудником компании по соблюдению нормативных требований.

В 2014 году Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом основала финансовую пирамиду OneCoin.

Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

Ранее суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Игнатовой в США предъявили обвинения заочно. О ее местонахождении неизвестно с 2017 года.

В марте 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения.

Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено.

В августе 2021 года власти Италии обвинили 14 человек, связанных с OneCoin, в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. По версии правоохранителей, через местные банки в пользу пирамиды прошли транзакции на общую сумму около €11 млн.

Напомним, в мае 2022 года Европол добавил Руджу Игнатову в число самых разыскиваемых преступников и предложил за «важную информацию о ней» вознаграждение до €5000.

В июле основательница OneCoin попала в аналогичный список от ФБР.

Источник