Кого FTX может утянуть на дно: возможные жертвы краха криптобиржи

Самой обсуждаемой темой начала ноября 2022 года стал конфликт между криптобиржами FTX и Binance. Редакция BeInCrypto решила выяснить, какие компании и проекты могут стать невольными жертвами громкого противостояния

Что случилось

6 ноября 2022 года в микроблоге главы крупнейшей криптобиржи Binance Чанпена Чжао появилось сообщение о планах компании продать свою долю токенов торговой платформы FTX. Бизнесмен объяснил решение нежеланием поддерживать «людей, которые действуют против других представителей криптоиндустрии за их спинами». Участники криптосообщества предположили, что команда Binance могла принять решение о продаже токенов FTX после ознакомления с результатами расследования CoinDesk от 2 ноября 2022 года, в котором авторы раскрыли серые схемы между криптобиржей и аффилированной с ней компанией Alameda Research.

8 ноября в сети появились сообщения о том, что Binance планирует выкупить конкурента. Спустя два дня представители криптобиржи отказались от решения, сославшись на неудовлетворительные результаты корпоративного расследования.

На фоне конфликта FTX столкнулась с массовым выводом средств. Китайский журналист Колин Ву обратил внимание на подозрительные схемы восполнения баланса криптобиржи. Вместо классических для такого положения переводов с основного хранилища – холодного криптокошелька – FTX стала получать крупные объемы активов со сторонних платформ, включая Circle. Такое поведение криптобиржи навело Колина Ву на мысль о том, что на самом деле криптобиржа использовала деньги клиентов в серых схемах для достижения своих целей.

Поступление средств на FTX. Источник: 0xScope

Примечательно, что на фоне скандала команда FTX начала удалять твиты, в которых говорилось о сохранности пользовательских средств.

Утром 10 ноября, на фоне отказа Binance от покупки конкурента, в СМИ появилась информация о финансовой дыре криптобиржи в размере $8 млрд. По словам главы FTX, торговой платформе грозит банкротство в случае, если ей не удастся привлечь финансирование. По некоторым данным, основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид, задолжавший кредиторам $650 млн, уже подал на банкротство.

Весной 2022 года участники криптосообщества столкнулись с «воронкой смерти» Terra – явлением, при котором крах одного крупного криптопроекта потянул за собой на дно другие компании. Не исключено, что FTX повторит историю. Во многом поэтому многие представители криптоиндустрии бросились опровергать свою связь с криптобиржей на фоне ее конфликта с Binance.

Кто может стать жертвой FTX

Связь с FTX и Alameda на фоне конфликта может сыграть с представителями криптоиндустрии злую шутку. Рассказываем, какие проекты рискуют угодить в новую «воронку смерти».

Получатели инвестиций FTX и Alameda

Одной из первых жертв FTX рискует стать криптопроект Solana. Криптобиржа и ее основатель лично неоднократно поддерживали платформу. Теперь, когда FTX ослабла, потоки финансирования Solana и аффилированных с проектом инициатив могут ослабнуть. На фоне появления в сети новостей о проблемах криптобиржи криптовалюта SOL начала падать. Еще 5 ноября Solana торговалась по $38. К 9 ноября монета упала до $12. По состоянию на момент написания обзора, SOL скорректировалась до $15.

График Solana. Источник: TradingView

Интересно!

Сегодня участники криптосообщества могут столкнуться с разблокировкой большого объема SOL из стейкинга. Можно предположить, что многие инвесторы поспешат избавиться от рискового актива, что повлечет за собой новую волну распродаж Solana.

Разблокировка SOL. Скрин: solanacompass.com

В Huobi обратили внимание на то, что Solana – далеко не единственный проект, в который инвестировали FTX и Alameda. В списке участников рынка, получавших финансирование от компаний, вошли многие другие громкие имена, включая децентрализованные криптобиржи Sushiswap и DODO, а также блокчейн-сеть Fantom.

Проекты, которые получали финансирование от FTX и Alameda. Источник: Huobi

Также в Huobi обратили внимание на криптопортфолио Alameda. На фоне обострения конфликта с Binance участники рынка предположили, что компания начнет распродавать свои резервы. В этом случае под ударом могут оказаться криптовалюты из ее портфолио.

Одними из первых на ситуацию обратили внимание представители одного из крупнейших DAO на рынке цифровых активов – BitDAO. Токен проекта – BIT – составляет 23% резервов Alameda. На фоне конфликта FTX с Binance курс монеты начал снижаться. В BitDAO предположили, что реальная причина отрицательной динамики BIT – распродажа криптовалюты со стороны Alameda. Впрочем, предположения не подтвердились. Alameda предоставила BitDAO доказательства сохранности BIT.

Портфолио криптовалют Alameda. Источник: Huobi

Инвесторы FTX и Alameda

Список потенциальных жертв «воронки смерти» FTX и Alameda также рискуют пополнить инвесторы компаний. Например, криптобиржа получала финансирование от Sequoia Capital. На фоне происходящего представители компании иронично отметили, что кризис FTX превратил их инвестиции в $0.

По данным CrunchBase, криптобиржа получала финансирование от 44 инвесторов. В список, в том числе, вошли:

• Венчурная компания Insight Partners.
• Венчурная компания Lightspeed Venture Partners.
• Инвестиционная компания Paradigm.
• Венчурная компания IVP.
• Инвестиционная компания Temasek Holdings.
• Инвестиционная группа компаний Blackstone Group.
• Венчурная компания New Enterprise Associates.
• Венчурный фонд Softbank Vision Fund.
• Инвестиционная компания Tiger Global Management.

Также FTX получала финансирование от частных инвесторов. Например, в 2021 году в криптобиржу вложилась популярная японская теннисистка Наоми Осака.

Интересно!

В число инвесторов FTX, в том числе, входит и Binance. Криптобиржа вложилась в конкурента в 2019 году. В 2021 году Binance продала свою долю в FTX за $2,1 млрд.

Вместо итогов

Конфликт Binance с FTX поставил под угрозу многих представителей криптоиндустрии и инвесторов, которым в свое время не посчастливилось связаться с компаниями Сэма Бэнкмана-Фрида. На фоне риска ликвидации активов биржи крипторынок вышел в падение. Одними из первых пострадали проекты, которые тем или иным образом связаны с FTX или Alameda.

Участники рынка считают, что крах FTX оставит в индустрии «гигантскую дыру». Можно предположить, что в нее, как было в случае с Terra, начнут «падать» слабые проекты, а также те, кто когда-то был аффилирован с компаниями Сэма Бэнкмана-Фрида.

Источник