Мошенничество и наркотики оказались в топе расследуемых криптопреступлений

Мошеннические схемы вокруг инвестиций и скамы, связанные с биткоин-автоматами, стали главными преступлениями, расследуемыми в США

Мошенничество, скамы и наркотики стали главными преступлениями на крипторынке, которые расследуют в США. Об этом в отчете сообщили аналитики Chainalysis.

В опросе приняли участие 300 респондентов из 183 агентств. Из них свыше 75% являются представителями федеральных правоохранительных органов. По результатам опроса, в пятерку главных криптопреступлений вошли: инвестиционные схемы, скамы, наркотики, киберпреступления и мошенничество вокруг COVID-19.

Источник: chainalysis.com

В то же время большинство респондентов заявили, что в их агентстве есть следователи и аналитики, специализирующиеся на расследованиях криптовалют. Однако, несмотря на их наличие, около 74% из респондентов отметили, что их агентство недостаточно подготовлено для расследования преступлений, в которых фигурируют криптовалюты.

Число киберпреступлений растет и в РФ. Так, с начала 2022 года количество финансовых пирамид в России составило 2288 штук, что почти на 300% больше, чем за аналогичный период в 2021 году (729). Вместе с ростом финансовых пирамид продолжилось и увеличение количества проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и «псевдокриптовалюты», заявили в Банке России.

О существенной доле криптовалют на российском рынке финансовых схем ранее отмечал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. В мае он сообщил, что с начала года около 58% от всех финансовых пирамид пришлись на криптовалюты. Впрочем, на какие именно криптовалюты нацелены мошенники, в ЦБ РФ уточнять не стали.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Источник