Основатель Terra вывел десятки миллионов долларов из проекта после его краха. Где эти деньги сейчас?

Следователи из Южной Кореи выявили незаконные активы в эквиваленте 314.2 миллиона долларов, которые принадлежат сооснователю Terraform Labs До Квону и его сообщникам. Из выявленных активов прокуроры связали около 69 миллионов долларов непосредственно с Квоном. Речь идёт о том самом предпринимателе, который в марте 2023 года после долгого расследования и поисков был арестован в Черногории и сейчас ожидает экстрадиции. Рассказываем о ситуации подробнее.

Напомним, сейчас положению До Квона не позавидуешь. В марте его арестовали в Черногории, откуда он пытался улететь в Дубай с помощью поддельных документов, которые якобы были выданы в Коста-Рике. В итоге именно этот момент стал поводом для возникновения дополнительных проблем для бывшего предпринимателя.

Как считают адвокаты, сначала До может понадобиться провести срок в местной тюрьме за использование поддельных документов, а уже потом взяться отвечать за финансовые махинации с применением криптовалют. В частности, крах его проекта привёл к десяткам миллиардов долларов убытков для инвесторов Terra и UST. Ну а сам Квон заработал огромные суммы за счёт механизма связи между токеном LUNA и бывшим стейблкоином UST.

Создатель экосистемы Terra До Квон

По мнению экспертов, ближайший год Квон проведёт в тюрьме Черногории, которая при этом отличается далеко не лучшими условиями. Причём дальше большим потенциалом на экстрадицию создателя Terra предварительно обладает Южная Корея, а не США. Подробнее об этой детали читайте в отдельном материале.

Куда делись деньги из Terra

Согласно данным источников Cointelegraph, вышеупомянутые суммы не подлежат изъятию и не находятся под юрисдикцией южнокорейских властей. Это объясняется главным образом тем, что До Квон якобы конвертировал большую часть средств в Биткоин с помощью зарубежных криптобирж.

Очевидно, сейчас эти монеты находятся на каких-то аппаратных кошельках, добраться до которых представители властей не могут. И это логично, ведь в случае хранения криптоактивов, полученных незаконным путём, на централизованных биржах, последние обязательно бы способствовали заморозке монет и их дальнейшей передаче властям. А поскольку сейчас этого не происходит, значит ситуация совершенно другая.

Создатель Terra До Квон

Раннее расследование краха Terra, проведённое Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), показало некоторые интересные детали. В частности, Квон вывел из проекта после его коллапса биткоины на сумму около 100 миллионов долларов. Ну а согласно ещё одной публикации, основанной на интервью представителей Комиссии с бывшими сотрудниками Terraform Labs, Квон обвиняется ещё и в хищении 80 миллионов долларов за месяц до краха экосистемы стартапа.

? БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

После появления информации о выводе средств власти Южной Кореи потребовали от крупнейшей криптобиржи Binance приостановить все запросы на вывод средств, связанные с Квоном. Представители Binance подтвердили, что торговая платформа сотрудничает с прокуратурой и предлагает любую необходимую помощь. Вот соответствующая реплика по этому поводу.

Мы предоставили корейским властям запрошенную помощь. Поскольку мы не можем комментировать текущие расследования, за любыми дальнейшими комментариями обращайтесь к прокурорам.

Прокуроры Южной Кореи активно отслеживают имущество, связанное с руководителями Terraform Labs. Это нужно, чтобы вернуть часть незаконных средств, полученных в результате коллапса Terra. В связи с этим 3 апреля 2023 года был наложен арест на недвижимость и другое имущество, который бы не позволил бывшим сотрудникам Terra продать вещи, которые могут фигурировать в текущем судебном разбирательстве.

Арест До Квона

Помимо домов в Сеуле, принадлежащих бывшему генеральному директору Terra Шин Хён Сону и другим, прокуратура также подала иски об обращении взыскания на их заграничные автомобили, а также земельные участки в Хвасоне и Гапхёне в провинции Кёнги-до и Тэане в провинции Чхунчхон.

К сожалению, после конвертации средств в крипту задача возврата средств становится намного сложнее, даже если Квон переводил деньги только в Биткоин. Хочется верить, что инвесторы Terra дождутся своих компенсаций или как минимум части от них.

Мы считаем, что добраться до цифровых активов всё же может получиться, ведь об их местонахождении так или иначе знает До Квон. Соответственно, представителям власти стоит убедить его в том, что бывшему предпринимателю всё же нужно отдать активы. Впрочем, судьба этих денег наверняка будет решаться уже после экстрадиции Квона, поскольку в Черногории к нему есть претензии разве что за поддельные документы. Так что остаётся наблюдать за данным делом и дожидаться действий представителей прокуратуры.

Источник