Попавшие под санкции миксеры отмывали деньги с Axie Infinity

Как утверждают блокчейн-аналитики, средства, похищенные у Axie Infinity через сайдчейн Ronin, отмывались с помощью криптомиксеров, попавших сейчас под санкции.

«Куда бежать с деньгами?»

В марте сеть Ronin – блокчейн, который используется в качестве моста для того, чтобы заводить активы в Axie Infinity и выводить их – подверглась хакерской атаке. В результате злоумышленникам удалось вывести с популярной P2E-платформы 173 600 ETH и 25,5 млн USDC. Общая сумма хищения в долларовом выражении превысила 600 млн. 

Благодаря прозрачности блокчейна, адрес злоумышленника недолго оставался загадкой для криптосообщества. Его кошелек вскоре был отмечен тэгом Ronin Bridge Exploiter 8 (взломщик Ronin Bridge 8). Вскоре хакер активизировался и начал выводить монеты на различные адреса.

Миксеры в помощь

Если раньше для конвертации украденной криптовалюты в фиат хакеры использовали централизованные биржи, то затем они стали предпочитать криптовалютные миксеры. Такие платформы помогают «замести» цифровой след при перемещении награбленных монет, разрывая связь между адресами источника и назначения. 

Одним из самых популярных миксеров является Tornado Cash. Он поддерживает анонимные транзакции для ETH и токенов формата ERC-20.

Еще в апреле аналитик Колин Ву, известный в твиттере под ником Wu Blockchain, прослеживая транзакции с адреса хакера, прокомментировал, что 200 ETH с него было отправлено на миксер TornadoCash.

Теперь еще один аналитик под ником ₿liteZero из фирмы SlowMist, занимающейся кибербезопасностью, рассказал, что тоже отслеживал судьбу украденных денег. Как ему удалось выяснить, злоумышленники, взломавшие мост Ronin, перевели похищенные средства из ether (ETH) в биткоины (BTC).

При этом они активно использовали попавшие под санкции миксеры, такие как ChipMixer и Blender. Большая часть денег отмывалась именно через них.

Источник: Twitter

Согласно ₿liteZero, хакеры конвертировали через Tornado Cash 6 249 коинов ETH и отправили их на криптобиржу Huobi, где обменяли на биткоины. Еще 5 028 монет были по такой же схеме выведены на FTX.

После этого, продолжает эксперт Slowmist, 439 биткоинов с Huobi прошли через Blender, миксер, который находится сейчас под санкциями правительства США за связи с хакерами Северной Кореи.

Кроме того, еще 113 000 ETH были отправлены на Tornado Cash, а затем конвертированы через децентрализованные биржи (DEX) Uniswap и 1inch в токены renBTC, а впоследствии – в биткоины.

Власти США – против

Подобный функционал миксеров давно вызывает у властей США тревогу и стремление пресечь незаконную деятельность, которая осуществляется через такие платформы.

Последним, в августе, под колпак Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США попал Tornado Cash. По подсчетам регулятора, платформа помогла отмыть активы на более чем $7 млрд с момента ее запуска в 2019 году.

Читайте также: Пул Ethermine начал блокировать транзакции с привязкой к Tornado Cash

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Источник