Суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве

06.02.2023

0 37

Россиянина, который продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за «сговор со злоумышленником». Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.

В начале 2022 года Иван Иванов [имя изменено] через P2P-сервис Garantex осуществил продажу кода на сумму 900 000 рублей. Однако после зачисления средств его карту арестовали по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения пострадавшей женщины.

Впоследствии выяснилось, что трейдер стал невольным участником классической схемы «треугольник». В данном случае это происходило так:

Мошенник открыл «нормальную» сделку по покупке рублевых кодов и взял у криптотрейдера реквизиты для оплаты. В дальнейшем он по телефону предложил жертве под предлогом инвестиций внести средства на банковскую карту и предоставил реквизиты криптотрейдера.
Жертва оплатила сделку на карту продавца криптовалюты, после чего криптотрейдер отправил код мошеннику.
В итоге последний остался с оплаченным жертвой кодом, а жертва без денег. Так как криптотрейдер являлся прямым получателем средств, именно к нему у правоохранителей возникли вопросы.

Иванов обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, однако его задержали и отобрали телефон. По информации Cartesius, следователи оказывали на трейдера давление и утверждали, что, предоставив реквизиты карты, он находился в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую.

Данные: Cartesius.

Полученный трейдером процент от сделки обвинители определили как «преступное вознаграждение».

Данные: Cartesius.

Обвинения строились вокруг того, что раз Иванов «допускал» возможность получения грязных денег при продаже кодов, то он является пособником злоумышленников.

Трейдера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и пособничестве. Его приговорили к двум годам условно, несколько месяцев из которых он уже провел в СИЗО.