В Великобритании задержали свыше 100 человек благодаря анализу биткоин-транзакций

Отдел по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда закрыл мошеннический сайт iSpoof и арестовал свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций.

iSpoof позволял мошенникам выдавать себя за должностных лиц банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide и TSB. Преступники платили за услугу в биткоинах.

Согласно отчету полиции, за 20 месяцев работы злоумышленники заработали более 3,2 млн фунтов стерлингов ($3,9 млн). Количество потенциальных жертв насчитывает свыше 200 000 человек только в Великобритании. Аферу уже назвали крупнейшей в стране.

Отслеживание биткоин-транзакций, которые использовались для оплаты услуг iSpoof, позволило отделу киберпреступности сузить круг подозреваемых. Они потратили на сайте криптовалюту на сумму не менее 100 фунтов стерлингов.

Расследование в отношении iSpoof началось в июне 2021 года при содействии властей США и Украины.

Список подозреваемых передан властям Нидерландов, Австралии, Франции и Ирландии. В полиции не исключают дальнейших арестов по делу.

Напомним, в октябре британская полиция конфисковала у виновного в отмывании средств подростка биткоины на сумму $2,7 млн.

Источник