Сенатор Филиппин рассказала о деятельности криптомошенников в оффшорной зоне

Активная деятельность криптомошенников вызывает все большую озабоченность у филиппинских законодателей. Чиновники подчеркивают, что преступники используют оффшорных игровых операторов, чтобы создать юридическое прикрытие для проведения незаконных финансовых транзакций.

В ходе недавних слушаний в Сенате Ана Терезия Хонтивкерос представила убедительные доказательства в поддержку выше озвученных тезисов. Она продемонстрировала отчеты и видеоматериалы, документирующие проведенные рейды правоохранительными органами в отношении коммерческих и жилых объектов в Кларке (Пампанга). По итогу осуществленных мероприятий силовики изъяли около $3,2 млн наличности, что свидетельствует о крупных масштабах несанкционированных операций с использованием цифровых активов.

Во вторник 30 мая Сенат Филиппин провел расследование, в рамках которого рассматривались дела 1048 человек. Данный субъекты пострадали от действий криптомошенников Clark Freeport. Данный преступный хаб работал с сентября 2021 года и имел игровую лицензию POGO. Подобный факт вызывает обеспокоенность касательно эффективности нормативно-правовой базы игровой индустрии. Судя по всему, у мошенников остаются юридические лазейки, которые позволяют им активно масштабировать свою деятельность.

На этом фоне Сенатор Ана Терезия Хонтивкерос выступила с довольно радикальной позицией. Она призвала выдворить всех операторов POGO из Филиппин. Чиновница подчеркнула, что без решительных действий криптомошенничество продолжит распространяться в стране с ужасающей скоростью.

Ранее команда Crypto.ru сообщала: преступник, который ранее атаковал Tornado Cash, выступил с довольно неожиданным сообщением к сообществу. Он предложил держателям активов вернуть контроль над их управлением.

Источник