Tether обвиняют в мошенничестве

04.03.2023

0 44

Tether (эмитента стабильной монеты USDT) обвиняют в мошенничестве. Издание The Wall Street Journal сообщает, о том, что компания Tether использовала банковские счета на имена руководителей различных компаний, поменяв названия. Фактически утверждается, что Tether получила доступ к банковским счетам, задействовав поддельные документы и посреднические структуры.

По информации издания в Crypto Capital Corp., «теневом банке», где хранились средства Tether до того, как он был закрыт, были открыты несколько новых банковских счетов для подставных компаний.

В Tether все отрицают, и указывают на заказной характер публикации

Интересный факт – публикация WSJ появилась на следующий день после того как криптобанк Silvergate подвергся тщательной проверке после того, как стало известно, что он не может вовремя подать свой годовой отчет. Многие криптовалютные компании поспешили тут же откреститься от сотрудничества с банком и заявили, что не имеют с ним никаких дел.

На данный момент известно, что банк приостановил работу своей сети Exchange Network. Отключение сети произошло после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Silvergate во второй раз менее чем за две недели. Moody’s заявило, что понизило рейтинг Silvergate из-за недостаточной капитализации и «недостатков в управлении». Хотя сеть и закрыта, другие услуги, связанные с депозитами, не затронуты.

Тем временем, Паоло Ардоино, главный технический директор Tether подверг резкой критике публикацию WSJ и указал, что в ней масса неточностей, не указав, однако, каких именно.

В Tether указывают, что в полной мере выполняют все юридические требования по борьбе с отмыванием денег (AML), знай своего клиента (KYC) и контрфинансированию терроризма (CTF). Кроме этого, в Tether подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами во многих странах, на добровольной основе оказывают помощь Минюсту США, чтобы предотвращать отмывание денег.

В компании утверждают, что заказные публикации и прочие несправедливые обвинения не помешают предлагать клиентам самые надежные стейблкоины, признаваемые на рынке.

Справедливы ли обвинения в адрес Tether

Каждая из сторон предъявляет свои аргументы для защиты. Насколько правдивы обвинения издания WSJ, сказать затруднительно. Тем не менее, нельзя исключать, что ряд высказываний в WSJ действительно правдивы. Однако, в Tether считают, что все это недостоверно и указывают, что продолжат работать и дальше, как и ранее. Остается следить за развитием событий. Стоит только отметить, что в этом году криптовалютная отрасль подвергается все более жесткому давлению регуляторов.

Тем временем капитализация USDT постепенно растет.