Пирамиду MTI обвинили в афере с биткоинами стоимостью $ 1,7 млрд

Компанию Mirror Trading International (MTI), признанную криптовалютной финансовой пирамидой, уличили в мошеннических операциях с биткоином на сумму $ 1,7 млрд.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила MTI и CEO фирмы Иоганна Стейнберга в мошенничестве и нарушении закона о регистрации.

По данным ведомства, организация нелегально создала имущественный пул и в период с мая 2018-го по март 2020-го привлекла от инвесторов по меньшей мере 29 421 биткоин стоимостью свыше $ 1,7 млрд. Затем стартап незаконно присвоил все цифровые активы, принадлежащие клиентам.

Иоганн Стейнберг

CFTC будет добиваться в суде:

1. Полного возмещения финансового ущерба клиентов MTI;
2. Изъятия дохода, полученного мошенническим путём;
3. Запрета на торговлю и регистрацию MTI;
4. Назначения штрафа.

Стейнберг был арестован в Бразилии в начале этого года по ордеру Интерпола. Полицейским удалось схватить Иоганна благодаря полученной наводке о мужчине, который пользовался фальшивым документом.

После двухдневной слежки Стейнберг был задержан, и у него изъяли два поддельных паспорта, шесть банковских карт и два ноутбука.

Правоохранительные органы планировали депортировать афериста, но, судя по всему, пока он находится в бразильской тюрьме.

Источник