Великобритания обязала криптобиржи соблюдать санкции

Власти Великобритании обязали криптовалютные биржи соблюдать санкции и сообщать о подозрительной активности пользователей

Министерство финансов Великобритании ужесточило требования к криптовалютным биржам по соблюдению санкционного режима. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новое постановление регулятора.

Теперь торговые площадки будут преследоваться по закону в случае, если они не сообщат о клиентах, против которых введены санкции. Криптовалютные биржи теперь также обязаны информировать регулятора и если они подозревают, что клиент находится в санкционном списке. Остается неясно, относятся ли требования только к тем биржам, что расположены в Великобритании, или же покрывают все торговые площадки, которые оказывают услуги в регионе.

В середине марта Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) призвало властей Великобритании усилить регулирование децентрализованных миксеров. Регулятор заявил, что ужесточение регулирования миксеров позволит правоохранительным органам должным образом расследовать «зачастую серьезную преступную деятельность», включая атаки программ-вымогателей. Как считают в NCA, миксеры должны соблюдать законы об отмывании денег с обязательством проводить проверки в отношении своих пользователей.

В начале августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против миксера Tornado Cash. По подсчетам регулятора, сервис помог отмыть активы на более чем $7 млрд с момента его запуска в 2019 году.

Вскоре после анонса о санкциях компания-эмитент одного из самых капитализированных стейблкоинов – USD Coin (USDC) – Circle заморозила 75 000 USDC пользователей криптомиксера Tornado и 149 USDC, которые проект получил в виде пожертвований.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Источник