Александр Винник — крупнейший отмыватель криптовалют

Дело недавно арестованного российского отмывателя криптовалют Александра Винника привлекает все больше внимания, поскольку оно показывает, в какой степени технология блокчейна может использоваться для преступной деятельности.

Правительство Соединенных Штатов обвиняет Винника в отмывании активов на сумму не менее 4 миллиардов долларов через сайт под названием BTC-e, который позволял пользователям совершать анонимные транзакции и, как сообщается, вел бизнес в Соединенных Штатах без надлежащей регистрации.

Согласно опубликованному 5 августа пресс-релизу Министерства юстиции США, Винник был арестован в Греции по запросу властей и экстрадирован на территорию США, чтобы судить его за причастность к схеме отмывания денег.

Власти утверждают, что BTC-e не применяла какие-либо протоколы AML, такие, как проверка личности и адреса. Вместо этого он упростил транзакции для киберпреступников по всему миру, которые использовали Биткоин (BTC) для отмывания активов, полученных в результате таких действий, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество с программами-вымогателями и хакерские инциденты.

Министерство юстиции обвиняет Винника по 17 пунктам обвинения в отмывании денег, двум пунктам обвинения в совершении незаконных денежных операций и одному пункту обвинения, связанному с ведением нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег.

На деятельность при содействии Винника приходится 12% мирового отмывания цифровых валют

Российские власти просят США вернуть Винника на родину. Между тем, его адвокат недавно обратился к правительству с предложением об обмене заключенными в России выходцами из США, такими как баскетболистка Бриттни Гринер и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

В отчете Chainalysis указано, что в 2021 году было отмыто криптовалют на сумму около 8,6 млрд долларов, что на 30% больше, чем в предыдущем году. По оценкам Chainalysis, с 2017 года через криптопространство было отмыто около 33 миллиардов долларов.

Если бы Винник действительно отмыл 4 миллиарда долларов для преступников, на его долю пришлось бы около 12% от общей суммы денег, отмытых с помощью криптовалюты за последние 5 лет, — процент, который фактически может сделать его самым известным отмывателем криптовалюты на сегодняшний день.

Почему криптовалюта так привлекательна для отмывателей денег?

Децентрализованный характер криптовалют делает их идеальным средством для отмывания денег, полученных преступным путем, поскольку пользователи могут совершать транзакции анонимно, а платформы децентрализованных финансов (DeFi) не применяют правила AML.

Одноранговые криптобиржи (P2P) являются одними из наиболее часто используемых для этой цели, поскольку пользователи могут совершать транзакции без посредников. Между тем, децентрализованные биржи облегчают процесс покупки криптовалюты, просто добавляя к сервису криптовалютный кошелек.

Более того, хакеры смогли атаковать криптопротоколы и использовали экосистему для отмывания денег, совершая тысячи транзакций за считанные секунды и используя множество кошельков, чтобы скрыть, куда в конечном итоге ушли средства.

Недавно правительство США ввело санкции в отношении криптомиксера Tornado Cash за содействие отмыванию денег киберпреступниками. Некоторые известные инциденты включают взлом Harmony Bridge, который привел к потере 100 миллионов долларов и краже более 600 миллионов долларов с моста Ronin компании Axie Infinity.

Северная Корея находится в верхней части списка стран с повышенным уровнем преступной деятельности, связанной с криптовалютами, за ней следуют США и Россия. В случае с Северной Кореей большинство инцидентов связано с хакерскими атаками, программами-вымогателями и другими формами киберкражи.

Между тем, инциденты в США в основном связаны с мошенничеством, таким как rug pull (вытягивание коврика) и мошенничество с выходом, которые стремятся выкачивать деньги у ничего не подозревающих инвесторов. Наконец, Россия считается горячей точкой для отмывания денег, и деятельность Александра Винника является одним из самых ярких примеров того, как соотечественники используют пространство для такого рода деятельности.

Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник