Аудитор Celsius выявил пробелы в бухгалтерском учете

Судебный эксперт выявил серию недочетов в продуктах обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Network

Обанкротившийся криптовалютный кредитор Celsius Network смешивал клиентские активы со своими собственными средствами. К такому выводу пришел судебный эксперт Шоба Пиллей.

Как сообщается в судебных документах, Celsius также не имел лицензии на оказание депозитарных услуг в некоторых американских штатах. Позже кредитор заблокировал счета клиентов из этих штатов.

При этом у компании даже не было специальной политики обращения с заблокированными средствами, отмечает Пиллей. Несмотря на то, что счета формально попали под блокировку, в Celsius посчитали, что могут взимать с них комиссию для получения заработка.

Читайте также: Как купить биткоин (BTC): 5 безопасных способов

Более того, в Celsius не проводили автоматическую перебалансировку балансов счетов, которые участвовали в программе «Celsius Earn». Как выяснила Пиллей, кредитор вручную проводил сверку адресов. Сообщается, что с апреля по июль 2022 года фирма провела свыше пятидесяти таких перерасчетов.

Пиллей также установила, что за вышеуказанный период в Celsius как минимум шестнадцать раз столкнулись с нехваткой средств на депозитных кошельках клиентов. Чтобы покрыть эту нехватку средств, фирма перемещала активы из своих основных кошельков без какого-либо уведомления клиентов.

Напомним, в Celsius заморозили вывод клиентских активов 12 июня, а месяц спустя фирма обанкротилась. В июне сразу несколько аналитиков заявили, что у кредитной платформы есть проблемы с ликвидностью. Однако представители Celsius уверяли, что приостановка вывода средств должна была помочь «стабилизировать ликвидность», однако не стали уточнять детали инцидента. В судебных документах указано, что у компании более 100 000 кредиторов.

Источник