Криптобирже Kraken грозит штраф за нарушение санкций США

Как сообщает New York Times, министерство финансов США расследует деятельность Kraken, начиная с 2019 года и, как ожидается, наложит штраф на криптовалютную биржу.

Судя по всему, организация нарушила санкции США, позволив пользователям в Иране, Кубе и Сирии покупать и продавать цифровые активы. Расследованием занимается Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов. В случае признания вины Kraken станет крупнейшей американской криптофирмой, понесшей подобное наказание.

Санкции против Ирана действуют с 1979 года. Электронная книга ордеров Kraken, изученная Times, показала, что у фирмы было более 1500 пользователей, проживающих в Иране.

Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл уже высказался о том, кому разрешено использовать биржу. В этом году он сопротивлялся призывам заморозить учетные записи российских пользователей в феврале после вторжения на Украину.

Источник