Индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Власти Индии заподозрили купленную Binance индийскую криптовалютную биржу WazirX в отмывании $350 млн

Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари.

Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. Как сообщил Чаудхари, в ходе расследования было установлено, что система хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.

Сейчас разведка подозревает WazirX в отмывании порядка $350 млн в криптовалютах через неизвестные кошельки. Кроме того, власти выяснили, что WazirX позволяла конвертировать токены от лица других площадок (вроде Binance и FTX). Впрочем, детали такой схемы Чаудхари не предоставил.

Ранее WazirX уже попадала под пристальное внимание местных властей. Например, в январе 2021 года налоговая Индии установила, что криптовалютная биржа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в $5,5 млн. По итогам выявленных нарушений биржу оштрафовали на $6,6 млн.

Более того, летом 2021 года WazirX также обвинили в отмывании денег. Тогда экономическая разведка Индии заподозрила криптобиржу в пособничестве отмыванию около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance. Обвинения в нарушениях индийского законодательства стали активно звучать в СМИ после того, как биржу в 2019 года поглотила другая торговая площадка — Binance.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Источник