Сбер пожаловался на биржи в центре «Москва-Сити» из-за бесконтрольного вывода ₽500 млн в биткоине

Зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов обвинил московские криптобиржи в выводе ₽500 млн в биткоине из страны

Криптобиржи в бизнес-центре «Москва-Сити» позволили вывести около ₽500 млн в биткоине без какой-либо верификации пользователей. Об этом в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, пишет ТАСС.

Кузнецов пожаловался, что банк в сентябре 2022 года зафиксировал «рекордную цифру по переводу денег на криптосчета». По его словам «в “Сити” есть криптобиржи», где дропперы без предъявления паспортов свободно покупают криптовалюту. При этом биржи «легально работают» в бизнес-центре, отметил он.

«В “Сити” есть криптобиржи, куда дропперы несут обналиченные деньги и без предъявления паспортов отправляют в Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях уже против нашей страны. Вот в сентябре на наших радарах мы зафиксировали на этих криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов в размере ₽500 млн», — сказал Кузнецов.

По состоянию на февраль 2023 года в РФ нет ни одной криптовалютной биржи с местной регистрацией. На момент написания материала реестр ЦБ РФ включает четыре площадки, однако лишь некоторые из них оказывают услуги, но только ограниченному кругу лиц и только по цифровым финансовым активам (ЦФА), что не является криптовалютой в традиционном понимании. О какой именно «легальной» криптовалютной бирже идет речь, Кузнецов решил не уточнять.

В конце 2021 года издание Bloomberg сообщало, что башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» пользовалась успехом среди десятка криптовалютных обменников на протяжении нескольких лет. Издание смогло узнать, что как минимум четыре компании в комплексе помогали отмывать деньги, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года. Суммарно эти компании помогли отмыть $1,6 млрд.

Как выяснили журналисты, на тот момент в башне находились Suex (обменник попал под санкции США из-за отмывания денег), EggChange (соучредителя экстрадировали в США), Buy-bitcoin.pro (возможно, что имеется в виду ныне закрытый buy-bitcoins.pro) и CashBank.

Ранее аналитики американской исследовательской фирмы Chainalysis заявили, что санкции никак не мешают криптовалютной бирже Garantex увеличивать приток капитала. По подсчетам экспертов, за несколько месяцев до введения санкций против Garantex ежемесячный приток капитала составлял около $620 млн. После введения ограничений приток капитала вырос до $1,3 млрд. Как считают аналитики, активность связана с тем, что Garantex и большинство ее пользователей находятся в РФ, власти которой не применяют в отношении торговой площадки санкции США.

Источник